Госдума продолжает приводить российское антиотмывочное законодательство в соответствие с требованиями FATF

Вчера комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, совершенствующий нормы законодательства по борьбе с отмыванием преступных доходов в соответствии с рекомендациями FATF. Важным нововведением, предлагаемым законопроектом, стало введение административного наказания в форме предупреждения. В настоящее время в случае нарушения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (115-ФЗ) административный кодекс предусматривает только штрафы для должностных и юридических лиц, а также приостановку деятельности организации-нарушителя на срок до 90 суток. После принятия поправок к ст. 15.27 КоАП незлостным нарушителям можно будет рассчитывать на более мягкое наказание.
Ст. 15.27 КоАП устанавливает ответственность (штрафы) юридических и должностных лиц за неисполнение закона 115-ФЗ. Под действие этой статьи подпадают нарушения организаций, работающих с денежными средствами и иным имуществом, в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю (свыше 600 тыс. руб.).
Введя мягкое наказание за некоторые нарушения антиотмывочного закона, законодатели планируют в дальнейшем ужесточить его для более тяжелых случаев. По словам заместителя главы Росфинмониторинга Дмитрия Скобелкина поправки увеличивают максимальный размер штрафов (с 20 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и с 500 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц) и вводят штрафы для юристов, нотариусов и лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, регулируемые антиотмывочным законом.
Будущее ужесточение предусматривает и дисквалификацию должностного лица (например, руководителя службы финансового мониторинга). Дисквалификацию должностных лиц сроком на три года предлагается ввести как меру наказания за неисполнение закона, не связанное с техническими ошибками. В связи с этим все нарушения планируется разделить на две группы, исходя из того, носили они технический характер или же были результатом плохо организованного внутреннего контроля. КоммерсантЪ